A juicio mujer acusada de abuso de confianza
- La procesada logró captar RD$29,280,500 utilizando la promesa fraudulenta de una tasa de interés superior a la ofrecida por las entidades bancarias
Santo Domingo.– El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura a juicio contra Andrea Engracia José Valdez, acusada de haber captado más de 29 millones de pesos mediante un esquema fraudulento que operó entre los años 2012 y 2021, perjudicando a más de veinte personas.
La jueza suplente Sofía Bruno acogió la solicitud del Ministerio Público, al considerar que la acusación presentada cuenta con sustento legal y probatorio suficiente para continuar el proceso en la fase judicial. En su decisión, valoró la pertinencia y utilidad de las pruebas aportadas, y rechazó los incidentes presentados por la defensa de la imputada.
Según la investigación, José Valdez habría utilizado la empresa A.J. Valdez y Asociados, S.R.L. como fachada para captar fondos con la promesa de una alta rentabilidad. A través de contratos y recibos, ofrecía a las víctimas un supuesto plan de inversión basado en préstamos a terceros, asegurando contar con una amplia cartera de clientes. Prometía a los inversionistas beneficios superiores a los que otorgan las entidades financieras formales.
Los fondos eran entregados a través de transferencias y depósitos directos en cuentas bancarias vinculadas a la sociedad comercial bajo su control. El esquema permitió captar un total de RD$29,280,500 durante el período investigado, según estableció la fiscalía.
La fiscal litigante Margaret Cabrera Morillo, adscrita a la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, fue responsable de la presentación de la acusación, la cual fue sustentada por la procuradora fiscal titular de esa dirección, Elizabeth Tucent Hiraldo.
José Valdez enfrenta cargos por abuso de confianza, tipificado en el artículo 408 del Código Penal Dominicano, por actos que atentan contra el orden jurídico y causan daños directos al patrimonio de los afectados.
